제6기 정기주주총회 소집통지서
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제6기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
주식회사 에스엠랩은 회사 정관 제22조에 의하여 제6기 정기주주총회를 개최하오니 주주 여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 총회일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시
2. 총회장소 : 울산광역시 울주군 삼남읍 가천공단1길 27, (주)에스엠랩 본점 4층 대회의실
3. 회의 목적사항
(1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임결과보고
(2) 부의안건
- 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 금번 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증, 인감도장
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인) 위임인 인감증명서, 대리인 신분증
※ 위임장 첨부
2024년 03월 13일
주식회사 에스엠랩
대표이사 조재필 (직인생략)